特大洗钱案揭示：无固定工作者涉案5.03亿元，警方抓获10名犯罪嫌疑人

近日，西安市公安局高新分局通报了一起引人关注的特大洗钱案。该案涉及多名无固定工作的低收入者，他们频繁前往银行取现，人均取现超过3000多万元，这一异常行为触发了银行的反洗钱预警。经过持续的调查工作，警方成功抓获涉案嫌疑人10人，涉案资金高达5.03亿元。

事情的起因可以追溯到今年4月初。高新分局经济犯罪侦查大队在与辖区内多家银行合作开展“联访解”护企优商精准服务活动时，收集到一家银行的线索，反映了涉案人员存在大额取现异常交易的违法犯罪线索。

得知这一线索，分局高度重视，并立即派出专人与中国人民银行西安分行的反洗钱处取得联系。经过初步调查，警方发现涉案的嫌疑人都没有固定的工作，属于低收入群体。他们在多家银行开设了个人银行账户，并频繁进行大额取现，人均取现金额甚至超过3000万余元。这种异常行为触发了银行的反洗钱预警机制，引起了警方的高度警惕。

经过深入的侦查工作，警方发现涉案资金来源的可疑性。这些人无法合理解释如此大额资金的来源，同时他们的交易模式也引起了银行的怀疑。随着调查的推进，警方发现涉案资金均来自于一个在上海注册的支付服务公司，而这个公司则涉嫌非法支付结算业务，且金额巨大。

经过数月的缜密侦查，警方揭示了一个层级清晰的非法支付结算犯罪团伙。在侦查充分的基础上，专案组于6月20日展开了集中收网行动，抓获了10名犯罪嫌疑人，同时查获了大量的手机、POS机、银行卡等涉案物品。

经过审讯，警方发现，自2022年1月起，主犯张某为了谋取暴利与其他人合谋，为地下赌场提供非法资金支付结算业务，通过虚构交易和套现结算的方式，从中抽取佣金。据统计，该团伙累计结算套现了5.03亿元，非法获利超过200万元。

目前，警方已经逮捕了涉案的犯罪嫌疑人，其中8名嫌疑人被以洗钱罪批准逮捕，另外2名被以开设赌场罪批准逮捕。案件仍在进一步侦办中。

这一特大洗钱案引发了社会的关注，也再次凸显了反洗钱工作的重要性。警方的坚决打击行动向人们传递了一个明确的信号：任何试图通过非法手段获取暴利的行为都将受到法律的严惩。同时，这也提醒人们，要加强对金融交易的监管和警惕，共同维护社会的金融秩序和安全。